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上门查漏水，查出一洗钱“水房”

湖里警方成功捣毁多个电信网络诈骗窝点

为帮诈骗分子“洗黑钱”，他们将藏身居民楼的“贸易公司”变成“水房”；同样为了协助诈骗分子“洗钱”，他们则频繁挂失和补办银行卡。这究竟是怎么回事？昨日，厦门警方详细剖析了案情。

据了解，自今年1月厦门警方部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动以来，湖里警方共打掉电信网络诈骗窝点5个，打掉诈骗团伙9个，刑拘25人，冻结资金10万余元，追缴赃款9万余元。

案件1：藏身居民楼的“贸易公司”“业务”竟是帮人洗黑钱

2018年12月底，江头派出所接到市民孔先生举报，称辖区内某小区9楼每天都有不同陌生人进出，形迹可疑。民警立刻展开暗中侦查。

为了避免打草惊蛇，民警乔装打扮成该小区的物业人员，以查看水管漏水为由进入了该住所。民警观察，住所内摆放有多台电脑，且里面的人员目光飘忽狐疑，紧随着“物业人员”移动。民警判断，这家公司很可能涉嫌诈骗。

摸清底细后，今年1月3日16时许，江头所民警突击了该住所，当场抓获犯罪嫌疑人曾某鹏等五人，缴获10台电脑、28部手机、76张银行卡、31张外地营业执照等作案工具。一家冠冕堂皇的“皮包公司”被揭下“面具”。

原来，这是由2套楼中楼打通的“秘密基地”，共有7个房间和2个客厅，被该犯罪团伙专门用来洗黑钱，可谓名副其实的“水房”！经警方查实，该犯罪团伙已在此租用2个月，冒用他人身份信息注册了“贸易公司”，使用山东、安徽等地的营业执照展开“业务”，并利用第三方支付平台，通过购买虚假产品等方式套现，为电信网络诈骗分子提供洗钱等不法的服务，涉案金额四五百万元。

目前，5名嫌疑人均以涉嫌妨碍信用卡管理罪被警方刑拘，案件仍在进一步深挖侦办中。

案件2：帮诈骗分子“洗钱”频繁挂失补办银行卡

2018年11月10日，湖里警方接受害人李先生报案称，被人以冒充查案名义骗走18.5万元。湖里警方立即组成专案小组，并通过回访受害人，梳理赃款流向及调查涉案银行卡账户等手段，初步锁定取款嫌疑人藏匿于四川成都。

专案组民警马不停蹄远赴成都，并就地开展调查摸排。经过深度研判和大量走访，专案组成功锁定犯罪嫌疑人庞某明（男，20岁，四川成都人）的落脚点，并于1月4日成功将其抓获。

经突审，庞某明供述其受犯罪嫌疑人谢某等人指使，在银行办理银行卡后以400元的价格卖给“收卡人”，专供收取诈骗赃款。专案组民警乘胜追击，于1月4日又接连在当地抓获犯罪嫌疑人谢某（男，20岁，四川成都人）和吴某平（男，24岁，四川简阳人）。

经查，自2018年9月以来，谢某等人多次在四川成都等地办理银行卡为犯罪团伙洗钱。据了解，三人采取“黑吃黑”方式敛财，一旦收到赃款，便立即电话挂失，再前往偏僻地域的银行补办银行卡，将诈骗分子的赃款全额取出进行“分赃”。

2018年11月10日，得知卡内有钱进账（内含受害人李先生被骗的2.5万元）后，他们采取挂失补办银行卡的方式将卡内钱财占为己有。目前，3名嫌疑人已被警方刑拘，案件仍在侦办中。