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　　“团伙为了卷款潜逃，作案前事先设计好了精密的资金流程计划，借助专业化、智能化、科技化的手段实施诈骗。”玉林市公安局经侦支队支队长陈宇说，从报案人提供的银行流水上看，平台入金的方式五花八门，有扫码直接入金的，有使用各家银行网银入金的，入金出金不在同一家银行，甚至不在同一个第三方支付平台，毫无规律可言，资金流转途径错综复杂。

　　专案组抓住公司工商注册登记中一个身份证信息打开缺口，发现了不法分子资金流转的蛛丝马迹。参战民警在20多天内辗转广西南宁、福建厦门、广东广州、深圳等地，最终查明，该团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金，实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台的支付通道进行资金流转，这些第四方支付平台披着商户的合法外衣，隐藏在7家有牌照的第三方支付平台之下。经梳理，共冻结涉案账号21个，推动整个专案取得了关键性的进展。

　　截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数10万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元。

　　目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

　　□　本报记者 　马 艳

　　□　本报通讯员 冯春晖